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杭州联合银行储户近亿元存款被骗案8名嫌犯被诉
发布日期: 2019-10-27    


杭州联合银行储户近亿元存款被骗案8名嫌犯被诉


      

[昨天 的英 文:yesterday],來自杭州市檢察院的消息,該院近日對杭州聯合銀行儲戶近億元存款神秘“消失”案中的8名犯罪嫌疑人以涉詐騙罪提起公訴。

以高年息為誘餌

“金主”簽下“六不”承諾書

去年2月14日,杭州西湖警方接到杭州聯合銀行古蕩支行報案:銀行一名儲戶存折上的200萬元存款在其本人不知情的情況下被人劃走。根據銀行反映近期資金流動異常以及提供的相關證據,西湖警方立即對該案開展立案偵查。

隨後調查發現,這筆兩百萬的資金隻是冰山一角■沙巴体育网址导航■。

8名被告人中,邱某是[浙江 的拚音:zhè jiāng]帥邦化工有限公司法定代表人,祝某是杭州聯合銀行古蕩支行文二分理處[負責 的拚音:fù zé]人。2013年底至2014年初,邱某通過他人介紹[認識 的英 文:known]了祝某。

檢察機關審查查明,2014年1月2日至2014年1月27日期間,被告人邱某夥同被告人祝某等人經過事先預謀,以向資金提供人(也稱“金主”)承諾除支付銀行正常利息外,另外支付10%-15%的年息,以此誘騙資金提供人在杭州聯合銀行古蕩支行文二分理處存款;由祝某誘騙資金提供人輸入密碼,將資金提供人賬戶內的存款轉入邱某及其指定人員的銀行賬戶。

為避免資金提供人短期內發現存款被轉出,邱某等人還要求資金提供人簽訂賬戶不開通短信提醒[業務 的拚音:yè wù]、不開通網銀權限、一年內存款不挪作他用、不查詢、不對在銀行[工作 的拚音:gōng zuò]的親人朋友提及等“六不”承諾書〖沙巴体育网址融合发展〗。

騙取的資金用於還債

至案發尚有5000餘萬未歸還

采用上述手段,先後誘騙42名資金提供人將共計9505萬元的資金存入指定的銀行。邱某等獲得上述款項後,將事先許諾的高額利息轉賬至資金方賬戶,同時將剩餘的款項按事先商定的比例進行分配,其中祝某獲取每筆資金3%的[好處 的拚音:hǎo chu]費,邱某等人將騙取的資金用於歸還債務等。

[由於 的拚音:yóu yú]部分資金提供人發現賬戶內存款被轉走,邱某等人在案發前退還給資金提供人本金約2757萬餘元。至案發前,共計5797。1萬餘元未能歸還。

此外,本案中還有幾名被告人勾結[中國 的英 文:China]工商銀行浙江省江山支行南門分理處工作人員,將3名資金提供人存入中國工商銀行賬戶內共計700萬元資金轉入他們控製的賬戶內,用於還債。

2014年3月13日,邱某、祝某等8人被抓獲歸案。

杭州市檢察院認為,被告人邱某、祝某等8人以非法占有為目的,虛構事實、隱瞞真相,騙取數額特別巨大財物,其行為均觸犯了刑法,犯罪事實清楚、證據確實充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。

編輯:SN146

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